Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин




НазваниеПротокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин
страница1/3
Дата конвертации02.08.2013
Размер207.84 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3
Протокол № 2

Заседания Совета директоров

ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»
Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07.03.2012 г.

пер.Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час.15мин

Присутствовали: Председатель Совета директоров Железнова Н.С

Секретарь Совета директоров Тимченко Л.Г.

Члены Совета директоров Александрин А.В

Красиков В.С

Тимченко С.А.
Заседание открыла председатель Совета директоров Общества Железнова Н.С., которая доложила , что из пяти членов Совета директоров присутствуют 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня.
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

2.Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и текста информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

5.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.

7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».

1)Утверждение регламента.

2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2011год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

4) Избрание членов счетной комиссии Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

7) Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором.

Лист 1.

8) Избрание членов Совета директоров Общества

9) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.

10.) Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».

10. Утверждение персонального состава президиума Общего собрания.

11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам финансово- хозяйственной деятельности за 2011 год.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров Общества Железнова Н.С., которая доложила . что в определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества срок, необходимо провести годовое Общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Председателем Совета директоров предложено созвать и провести 6 апреля 2012 г. годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
Заслушав сообщения Председателя Совета директоров Общества Железновой Н.С и обсудив вопрос повестки дня,
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять предложение Председателя Совета директоров о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п

Ф.И.О.

члена Совета директоров

Общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

1

Железнова Н.С.

За







2

Тимченко Л.Г.

За







3

Красиков В.С.

За







4

Александрин А.В.

За







5

Тимченко С.А.

За









Решение принято единогласно.

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

2. Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров. Лист 2.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».

По второму вопросу повестки дня Железнова Н.С. проинформировала Совет директоров о возможных дате, месте и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА»:

дата проведения годового Общего собрания: 6 апреля 2012 г.

время проведения годового Общего собрания: 16 час.00 мин.

время начала регистрации участников собрания : 15 час.00 мин.

место проведения годового Общего собрания: г. Новоаннинский , пер. Красные Баррикады,32 (актовый зал административного корпуса завода.).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить : дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА».

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О.

члена Совета директоров

Общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

1

Железнова Н.С.

За







2

Тимченко Л.Г.

За







3

Красиков В.С.

За







4

Александрин А.В.

За







5

Тимченко С.А.

За







Решение принято единогласно:

Утвердить:

дата проведения годового Общего собрания: 6 апреля 2012 г.

время проведения годового Общего собрания: 16 час.00 мин.

время начала регистрации участников собрания : 15 час.00 мин.

место проведения годового Общего собрания: г. Новоаннинский , пер. Красные баррикады,32 (актовый зал административного корпуса завода.).

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».

По третьему вопросу повестки дня выступила Железнова Н.С. и предложила составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод» ЭМА», по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на 12.03.2012 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на

12 марта 2012 г.

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О.

члена Совета директоров

Общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

1

Железнова Н.С.

За







2

Тимченко Л.Г.

За







3

Красиков В.С.

За







4

Александрин А.В.

За







5

Тимченко С.А.

За







Лист 3.
Решение принято единогласно.

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на 12 марта 2012 г.

4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и текста информационного сообщения акционерам о

проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

По четвертому вопросу Железнова Н.С. проинформировала Совет директоров о необходимости утверждения порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».

Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.(до 16.03.2012г.)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА». Сообщения направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в виде заказного письма или вручения каждому из указанных лиц под роспись.

(до 16.03.2012г.)

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О.

члена Совета директоров

Общества

Варианты голосования

«За»

«Против»

«Воздержался»

1

Железнова Н.С.

За







2

Тимченко Л.Г.

За







3

Красиков В.С.

За







4

Александрин А.В.

За







5

Тимченко С.А.

За








Решение принято единогласно.

1.Сообщения направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в виде заказного письма или вручения каждому из указанных лиц под роспись.

(до 16.03.2012г.)
  1   2   3

Похожие:

Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconПротокол №2-оса заседания Совета Директоров ОАО «Миллеровский гок» г. Миллерово Дата проведения собрания «21» ноября 2008 г. 10. 00 12. 00
...
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconПротокол заседания совета директоров №49 открытого акционерного общества «Издательство «Новости» Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. 12. 01. 2009г
Присутствуют все члены совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров есть
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconПротокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум...
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconПротокол заседания совета директоров ОАО фк "Ростов" Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Администрация Ростовской области, каб. №201 Дата и время проведения: «15» июня 2007г в 15 час. 00 мин
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Администрация Ростовской области, каб. №201
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconПротокол заседания совета директоров n 7/06 Открытого акционерного общества «Владыкинский механический завод» Место проведения, ОАО «вмз» : г. Москва, Дмитровское шоссе, 58
Члены Совета директоров присутствующие на заседании: Новгородов Г. В., Можарова Н. Г., Попова Г. Т., Рыбкина И. В., Шикин В. М
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconПротокол заседания совета директоров ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений» г. Тюмень №03 12 02 марта 2012 года Время проведения заседания: 10 час. 00 мин
Бородина Э. Н., Дегтярев Д. А., Заболотная Л. К., Калинина оп., Кульков В. В., Лежнина Т. И
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconПротокол от 14 июня 2002 г. №3 Председатель внеочередного общего собрания акционеров
Данный внутренний документ определяет порядок деятельности Совета директоров ОАО «ао сам» (далее – Совет директоров), порядок созыва...
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Совета директоров из Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «цмт» имелся. Два члена Совета директоров представили...
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconГрафик заседания территориальной аттестационной комиссии центрального управления ростехнадзора дата и время аттестации: 01. 11. 2012 г. Место проведения: Центральное управление Ростехнадзора, г. Калининград, пр-т Победы, 61
Место проведения: Центральное управление Ростехнадзора, г. Калининград, пр-т Победы, 61
Протокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин iconПротокол открытого аукциона в электронной форме №135аэ-33 Место проведения аукциона: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68
Дата и время начала проведения аукциона: 6 мая 2008 г в 13: 00 по московскому времени
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница