Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г




НазваниеПротокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г
Дата конвертации02.08.2013
Размер34.46 Kb.
ТипПротокол
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «Новые торговые системы»

Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г.

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Красина, д. 74

Председательствует на заседании: Слободчиков А.С.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

- Насоленко Е.М.

- Насоленко В.М.

- Агеев А.С.

- Плужников И.Ю.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня
1. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Вопросы, поставленные на голосование

1. В целях обеспечения исполнения ООО «Сибирь-Торг» (Юридический адрес: 630088, РФ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, д.29; ИНН: 5403176373;КПП: 540301001) обязательств перед Кредитором (Закрытое акционерное общество «Объединенная лизинговая компания ЦЕНТР-КАПИТАЛ») по Договору лизинга имущества №00792/6-Ц/02/1700-ТОРГ/ЦК от «28» июля 2008 года в уплате лизинговых платежей и выкупной стоимости по Договору лизинга, которые на дату заключения Договора лизинга составляют сумму лизинговых платежей в размере – 361 619 757,14 (Триста шестьдесят один миллион шестьсот девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь целых и 14/100) рублей, в том числе НДС (18%) –55 162 335,83 (Пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят две тысячи триста тридцать пять целых и 83/100) рублей. Выкупная стоимость составляет – 64 350 911,94 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят тысяч девятьсот одиннадцать целых и 94/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 9 816 240,00 (Девять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести сорок целых и 00/100) рублей. Заключить обществом сделку в которой имеется заинтересованность - договор поручительства по которому Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Договору лизинга в том же объеме, что и Должник, включая:

а) сумму лизинговых платежей по Договору лизинга в размере -  361 619 757,14 (Триста шестьдесят один миллион шестьсот девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь целых и 14/100) рублей, в том числе НДС (18%) –55 162 335,83 (Пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят две тысячи триста тридцать пять целых и 83/100) рублей

б) выкупную стоимость в размере - 64 350 911,94 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят тысяч девятьсот одиннадцать целых и 94/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 9 816 240,00 (Девять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести сорок целых и 00/100) рублей.

в) неустойку за нарушение условий Договора лизинга;

г) возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, причиненных неисполнением Должником обязательств по Договору лизинга.

В связи с тем, что планируемая сделка поручительства будет обеспечивать исполнение обязательств ООО «Сибирь-Торг» перед Закрытым акционерным обществом «Объединенная лизинговая компания ЦЕНТР-КАПИТАЛ», а ООО «Сибирь-Торг» следует рассматривать в качестве выгодоприобретателя по сделке поручительства.


Поскольку акционеры общества Насоленко Виталий Михайлович и Насоленко Евгений Михайлович являются братьями и одновременно Насоленко Евгений Михайлович является генеральным директором ООО «Сибирь-Торг», генеральным директором ОАО «НТС» и членом совета директоров ОАО «НТС» в соответствии с требованиями ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ в совершении сделки поручительства имеется заинтересованность указанных лиц, которая должна быть одобрена членами совета директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.


Итоги голосования по данному вопросу



Ф.И.О. члена совета директоров общества

Варианты голосования

п/п

«За»

«Против»

«Воздержался»

1

Слободчиков А.С.




_

_

2

Агеев А.С.




_

_

3

Плужников И.Ю.




_

_

Решение принято.

Дата составления протокола «28» июля 2008г.
Председательствующий ______________________ Слободчиков А.С.

Похожие:

Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол заседания совета директоров №49 открытого акционерного общества «Издательство «Новости» Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. 12. 01. 2009г
Присутствуют все члены совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров есть
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол №2 Заседания Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «эма» Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07. 03. 2012 г пер. Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час. 15мин
Заседание открыла председатель Совета директоров Общества Железнова Н. С., которая доложила, что из пяти членов Совета директоров...
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол заседания Совета директоров №7 открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области» г. Вологда «27» мая 2011 г ул. Челюскинцев, 47 12 час. 30 мин
Предварительное утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской области»
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол заседания совета директоров ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений» г. Тюмень №03 12 02 марта 2012 года Время проведения заседания: 10 час. 00 мин
Бородина Э. Н., Дегтярев Д. А., Заболотная Л. К., Калинина оп., Кульков В. В., Лежнина Т. И
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол заседания совета директоров n 7/06 Открытого акционерного общества «Владыкинский механический завод» Место проведения, ОАО «вмз» : г. Москва, Дмитровское шоссе, 58
Члены Совета директоров присутствующие на заседании: Новгородов Г. В., Можарова Н. Г., Попова Г. Т., Рыбкина И. В., Шикин В. М
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол заседания совета директоров открытого акционерного общества №3 «Государственная страховая медицинская компания \ Сахамедстрах»
Данилов Петр Дмитриевич – Советник генерального директора по финансам ОАО «рск «Стерх»
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол №2-оса заседания Совета Директоров ОАО «Миллеровский гок» г. Миллерово Дата проведения собрания «21» ноября 2008 г. 10. 00 12. 00
...
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол заседания совета директоров ОАО фк "Ростов" Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Администрация Ростовской области, каб. №201 Дата и время проведения: «15» июня 2007г в 15 час. 00 мин
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Администрация Ростовской области, каб. №201
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол судебного заседания по уголовному делу №1-88/09 23 октября 2009 года 10 часов 10 минут. Судебное заседание продолжено. Секретарь судебного заседания докладывает о явке вызванных в суд лиц
Этот протокол. Государственный обвинитель Лахтин В. А.: что-нибудь Вам известно об обстоятельствах проведения данного собрания? Заседания...
Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Новые торговые системы» Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. «28» июля 2008г iconПротокол от 14 июня 2002 г. №3 Председатель внеочередного общего собрания акционеров
Данный внутренний документ определяет порядок деятельности Совета директоров ОАО «ао сам» (далее – Совет директоров), порядок созыва...
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница