Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров




НазваниеПротокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Дата конвертации20.04.2013
Размер90.75 Kb.
ТипПротокол


603003 Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121 офис 2, (831) т. 273-13-51

Ивановский филиал: 153013 г. Иваново, ул. Проездная, 18/27, тел.: (4932) 56-55-07, факс (4932) 56-56-06

р/с 40702810301000000095 в ФКБ «Юниаструм Банк» «Золотое кольцо» к/с 30101810600000000781

БИК 042406781, ОКПО 03437418, ИНН 3728001189 КПП 526301001

ПРОТОКОЛ № 8

Совета директоров ОАО «ДСУ-1»

О проведении внеочередного общего собрания акционеров
г. Нижний Новгород,

ул. Коминтерна, д.121 офис 2 «19» сентября 2012 г.


На заседании Совета директоров присутствуют 4 из5 членов Совета директоров. В том числе присутствуют:

1. В.В. Комаров

2. С.Е.Максимов

3. Т.А. Фероян

4. Г.Р. Фероян
Отсутствует 1 член Совета директоров – Фероян С.А.

Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с положением п. 15.15. Устава Общества вправе принимать решение.

Полномочия по проведению Собрания совета директоров ОАО «ДСУ-1» были предоставлены Ферояну Гаджи Ростамовичу. Полномочия по составлению протокола Совета директоров были предоставлены секретарю Совета директоров Коротковой Юлии Андреевне.
Повестка дня:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

  1. По-первому вопросу слушали Г.Р. Ферояна, который предложил заключать сделки от имени Открытого акционерного общества «ДСУ-1» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках etp.zakazrf.ru, etp.roseltorg.ru,

sberbank-ast.ru, rts-tender.ru, etp-micex.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей.

В связи с тем, что по данным бухгалтерского баланса ОАО «ДСУ-1» на 30.06.2012 г. балансовая стоимость активов общества составляет 506 046 000,00 (пятьсот шесть миллионов сорок шесть тысяч) рублей, то в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данный вопрос находится в компетенции общего собрания акционеров ОАО «ДСУ-1». Поэтому необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров и на нём рассмотреть вопрос об одобрении вышеуказанных сделок.
Голосовали:

Ф.И.О.

«За»

«Против»

«Воздержались»

Примечание

В.В. Комаров













С.Е. Максимов













Т.А. Фероян













Г.Р. Фероян













  1. Решение принято единогласно: созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДСУ-1» по вопросу одобрения совершения сделок от имени Открытого акционерного общества «ДСУ-1» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках etp.zakazrf.ru, etp.roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, rts-tender.ru, etp-micex.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей.


2. По второму вопросу слушали Г.Р. Ферояна, который сообщил, что поскольку Совет директоров ОАО «ДСУ-1» принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, то необходимо перейти ко второму вопросу повестки дня и в целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали:

Ф.И.О.

«За»

«Против»

«Воздержались»

Примечание

В.В. Комаров













С.Е. Максимов













С.А. Фероян













Т.А. Фероян













Г.Р. Фероян













Решение принято единогласно:

- провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДСУ-1» путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с принятием решений, поставленных на голосование;

- назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 октября 2012 г.;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 603003 Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121, офис 2.

- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20.09.2012 г.;

- повестка внеочередного дня общего собрания акционеров: «Одобрение совершения сделок от имени Открытого акционерного общества «ДСУ-1» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках etp.zakazrf.ru, etp.roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, rts-tender.ru, etp-micex.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей»;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – рассылка акционеру текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания и личное вручение сообщения о проведении внеочередного общего собрания под расписку акционеру;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Условия предоставления кредита, с которыми можно ознакомиться по следующему адресу: 603003 Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121, офис 2, с 10-00 до 16-00 часов. С данной информацией можно ознакомиться и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДСУ-1». По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (4932) 56-56-46;

- форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается);

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут;

- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
___________________ ______________ Г.Р. Фероян
Секретарь Совета Директоров ОАО «ДСУ-1» ______________ Ю.А.Короткова

Бюллетень № _____ для голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «ДСУ-1», находящегося по адресу:

603003 Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121, офис 2,

проводимого в форме собрания путем совместного присутствия 12 октября 2012 г. по адресу:

603003 Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121, офис 2, в 10-00.


Формулировка вопроса

Одобрение совершения сделок от имени Открытого акционерного общества «ДСУ-1» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках etp.zakazrf.ru, etp.roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, rts-tender.ru, etp-micex.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей




Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем


Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня


Одобрение совершения сделок от имени Открытого акционерного общества «ДСУ-1» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках etp.zakazrf.ru, etp.roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, rts-tender.ru, etp-micex.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»












Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

___________________________________________________________________

(подпись, ФИО акционера или его представителя полностью)

Примечание:

Согласно ст. 61 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АКЦИОНЕРОВ),

принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «ДСУ-1»,находящегося по адресу:

603003, Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121, офис 2,

проводимого в форме собрания путем совместного присутствия 12 октября 2012 г. по адресу:

603003 Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121, офис 2, в 10-00.


№ п/п

ФИО акционера и его паспортные данные

ФИО представителя акционера и его паспортные данные

Данные доверенности представителя акционера

Роспись в получении бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня




1














2














3














4
















Похожие:

Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconПротокол от 14 июня 2002 г. №3 Председатель внеочередного общего собрания акционеров
Данный внутренний документ определяет порядок деятельности Совета директоров ОАО «ао сам» (далее – Совет директоров), порядок созыва...
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconО проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белая Глинарайгаз»
Совет директоров ОАО «Белая Глинарайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «26»...
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconО проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белая Глинарайгаз»
Совет директоров ОАО «Белая Глинарайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «26»...
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconПротокол №4 Председатель Общего собрания
Охватывает период между годовыми общими собраниями акционеров. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план...
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconПротокол годового Общего собрания акционеров
Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным...
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
О принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки...
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconПротокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г
«Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconПротокол №2-оса заседания Совета Директоров ОАО «Миллеровский гок» г. Миллерово Дата проведения собрания «21» ноября 2008 г. 10. 00 12. 00
...
Протокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров iconПротокол №04-12 от 22. 05. 2012
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 25. 06. 2012 (протокол №35 от 27. 06. 2012)
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница