Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г




НазваниеПротокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г
Дата конвертации27.03.2013
Размер160.57 Kb.
ТипПротокол
«Предварительно утвержден»

Советом директоров

ОАО «Артель старателей «Амур»

Протокол № 39 от 06 мая 2009г.
«Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол № 3 от 29.06.2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Артель старателей «Амур»

по итогам работы за 2008 год

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Артель старателей «Амур» - ведущее предприятие по добыче драгоценных металлов, осуществляющее свою деятельность на территории Аяно–Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края. Это одно из крупнейших предприятий в золотодобывающей отрасли. По добыче золота ОАО «АС «Амур» занимает девятое место в Российской Федерации, а по добыче платины – второе место в Российской Федерации после ГМК «Норильский никель».
2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- добыча драгоценных металлов. В связи с истощением россыпных месторождений золота (5.7% от всей добычи), основным является добыча золота из руд коренных месторождений;

- внедрение прогрессивных технологий по переработке золотосодержащих руд и снижению потерь при разработке россыпей;

- техническое перевооружение прииска Кондер;

- добычные и (или) геологоразведочные работы проводятся на площади 30 лицензий на драгметаллы.

- развитие других видов деятельности общества;
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основным видом деятельности является добыча драгметаллов (золото, платина). План добычи драгметаллов выполнен на 95,1%. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме реализации составил 85,6%.




2007

2008

Объем добычи драгметалла кг. (золото и платина),

6 663,2

7 200,9

в т.ч. – золото, кг

2 957,6

3 369,5

- платина, кг

3 705,6

3 831,4

Объем реализации драгметалла в млн.руб.

6 253

6582


В 2008 году драгоценный металл был реализован ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Красноярский завод цветных металлов», ЗАО «СБ Губернский», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО "Сбербанк России". Цены на металл определялись по котировкам Лондонской биржи.

Общество осуществляло другие виды деятельности:

    • розничная торговля в 4-х собственных супермаркетах;

    • производство и реализация продуктов питания и строительных материалов (макаронные и хлебобулочные изделия, молочная продукция, туф, туфоблоки, тротуарная плитка, мраморные изделия);

    • производство строительно-монтажных и ремонтных работ;

    • девелоперские и гостиничные услуги;

    • услуги химчистки;

    • авиационные перевозки пассажиров и грузов;

На праве собственности Общество владело такими известными в городе объектами, как:

    • бизнес-центр «Дальний Восток» (сдача внаем офисных помещений и ресторанного комплекса);

    • многофункциональный спортивно-зрелищный центр «Платинум Арена» (организация спортивно-зрелищных и культурных мероприятий).

В 2008 году объем реализации продукции, работ, услуг по всем видам деятельности в стоимостном выражении составил 7 688 613 тыс. рублей. Торговля составляла 5,8 % в общем объеме реализации или 445 717 тыс. рублей.

По итогам работы за 2008 год финансовый результат от производственной деятельности (прибыль от продаж) увеличился по сравнению с 2007 годом на 355 336 тыс. рублей или на 34,8 %.

Убыток до налогообложения составил 407 408 тыс. рублей, нераспределенный (чистый) убыток составил 398 202 тыс. рублей.

Таким образом, общий финансовый результат от хозяйственной деятельности в 2008 году уменьшился на 705 853 тыс. руб. по сравнению с 2007 годом.

На получение отрицательного результата в большей степени повлияла безвозмездная передача в августе 2008 года Министерству имущественных отношений Хабаровского края имущества (движимого и недвижимого) МФЗЦ "Платинум Арена". Убыток от данной безвозмездной передачи составил 516 536 тыс. руб. То есть, без учета этого внереализационного убытка можно говорить о получении Обществом в 2008 году прибыли до налогообложения в сумме 109 128 тыс. руб.

Также влияние на финансовый результат работы Общества оказал мировой финансовый кризис и рост курса доллара по отношению к рублю. В соответствии с ростом курса доллара в бухгалтерском учете была произведена переоценка всех обязательств Общества, что привело к увеличению внереализационных расходов на сумму курсовой разницы, или на 489 323,1 тыс. руб.

В 2008 году Общество приобрело акции и доли в уставных капиталах трех юридических лиц:

    • В феврале 2008 года Общество приобрело 50% акций ЗАО "ГК "Лантарская", имеющего лицензию на золоторудное месторождение.

В отчетном году Общество реализовало ЗАО "ГК "Лантарская" товарно-материальных ценностей на сумму 402 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с Договором простого товарищества, заключенным между Обществом, ЗАО "ГК "Лантарская" и Хэйлунцзянской горонопромышленно-инвестиционной компанией "Цзызинь", предметом которого является проведение геологоразведочных работ на Кутынском месторождении рудного золота, Общество осуществило вклад в совместную деятельность в сумме 21 402 тыс. руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО "ГК "Лантарская".

    • В мае 2008 года Общество приобрело 100% долю в уставном капитале ООО "Рудник "Авлаякан", имеющего лицензии на золоторудные месторождения.

В отчетном году Общество в соответствии с заключенным договором займа предоставило ООО "Рудник "Авлаякан" беспроцентный заем на сумму 54 300 тыс. руб.

    • В мае 2008 года Общество приобрело 100% акций ОАО "Восток-геолдобыча", имеющего лицензию на золоторудное месторождение.

В отчетном году Общество в соответствии с заключенным договором займа предоставило ОАО "Восток-геолдобыча" беспроцентный заем на сумму 302 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников Общества в 2008 году составила 4 206 человек.

Начисленный фонд заработной платы в 2008 году составил 1 965 090 тыс. рублей.

В 2008 г. продолжена работа по оптимизации управленческой структуры, реструктуризации активов и снижению затрат на содержание нерентабельных структурных подразделений, осуществляющих «непрофильные» виды деятельности:

    • как сказано выше, передано Министерству имущественных отношений Хабаровского края имущество МФЗЦ "Платинум Арена"; работники данного структурного подразделения переведены в КГУП "Платинум Арена".

    • дочернему обществу ООО "Строительная компания артели старателей "Амур" реализовано движимое имущество, находившееся в структурном подразделении Управление капитального строительства. В дочернее общество переведены работники УКС.

    • реализованы здания двух Продмаркетов "Тамара" с движимым имуществом (торговое оборудование).


4. Перспективы развития Общества.

Общество ведет производственную деятельность в соответствии с разработанной программой добычи драгоценных металлов. Намечены мероприятия по модернизации технологических процессов:

прииск «Кондер»:

- запустить в работу 6-ой землесосный промприбор с применением землесоса «Warman 14/12» средней производительностью 2500 куб. в сутки;

- продолжить производство вскрышных работ в круглогодичном режиме;

- внедрить в технологическом процессе дражные бочки, позволяющие снизить технологические потери металла при промывке песков;

- разработать мероприятия по увеличению продолжительности промывки платиносодержащих песков;

- продолжить переоценку техногенной россыпи месторождения «Кондер»;

- прирастить запасы россыпной платины за счет разведки нижней части россыпи в долине р. Уоргалан;

ГОК «Тас-Юрях»:

- продолжить эксплуатацию ЗИОФ «Тас–Юрях»;

ГОК «Юбилейный»:

- разработать мероприятия по увеличению производительности ЗИОФ «Юбилейная» и по повышению показателей извлечения металла.

ГОК «Рябиновый»:

- завершить отработку месторождений Василек, Усмун обеспечивающих сырьем ЗИОФ и завершить эксплуатацию ГОКа;

- начать демонтаж фабрики для переноса ЗИОФ в район месторождения «Авлаякан».

Геолого –разведочная экспедиция:

- подготовить месторождение «Перевальное» к промышленному освоению и разработать технико-экономическое обоснование его отработки.

ООО «Рудник «Авлаякан»:

- завершить экспертизу проекта ГОКа Авлаякан;

- начать строительство ЗИОФ «Авлаякан» в 2009 году.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

По итогам 2007 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются:

- отраслевые риски,

- страховые риски,

- правовые риски.

Отраслевые риски, связанные с изменением курса цен на внешнем рынке на драгоценный металл, могут привести к уменьшению планируемой прибыли.

Политические и экономические ситуации в стране, которые ведут к экономическому кризису, могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества и привести к снижению экономических показателей общества.

Финансовые риски: Деятельность общества в значительной мере подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса валют, которые ведут к снижению выручки и прибыли.

На финансово-хозяйственную деятельность общества отрицательное влияние оказывают изменения налогового законодательства: отмена льгот по налогу на прибыль и отмена отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, а также уменьшение объемов бюджетного финансирования производства геологоразведочных работ. Изменение требований по лицензированию ведут к сокращению объемов геологоразведочных работ и, соответственно, к сокращению площадей, вовлекаемых в геологоразведочные работы.
7. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году.

Сделки по привлечению кредитных средств заключенные с Банком ВТБ:

1. Кредитное соглашение № КС-702000/2008/00156 от 20.08.2008 на сумму 27 500 000 долларов США, срок возврата 19.08.2009, процентные ставки: 8.5% + ставка Libor по Долларам США на срок 3 месяца.

2. Кредитное соглашение № КС-702000/2008/00155 от 25.08.2008 на сумму 4 240 000 долларов США, срок возврата 24.08.2009, процентные ставки: 8.07% + ставка Libor по Долларам США на срок 3 месяца.

3. Кредитное соглашение КС-702000/2008/00161 от 25.08.2008 на сумму 4 830 000 долларов США, срок возврата 24.08.2009, процентные ставки: 8.07% + ставка Libor по Долларам США на срок 3 месяца.

4. Кредитное соглашение КС-702000/2008/00091 от 19.05.2008 на сумму 2 400 000 000 рублей, срок возврата 18.05.2011, процентные ставки: 14,97 %.

5. Договоры № ДОЗ-702000/2008/00148 от 11.11.2008, № ДОЗ-702000/2008/00150 от 19.11.2008, № ДОЗ-702000/2008/00161 от 08.12.2008, № ДОЗ-702000/2008/001164 от 08.12.2008 залога 100% доли в уставном капитале ООО «Рудник Авлаякан» номинальной стоимостью 10 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ВТБ по кредитным соглашениям: №КС-702000/2007/00229 от 07.11.2007, №КС-702000/2007/00255 от 20.11.2007, №КС-702000/2007/00280 от 17.12.2007, №КС-702000/2007/00281 от 17.12.2007, заключенным с ОАО Банк ВТБ, на срок исполнения обязательств по данным кредитам.

6. Изменение № 1 от 05.11.2008 к Кредитному соглашению № 702000/2007/00229 от 07.11.08, с условиями о сумме - 16 848 357,94 доллара США, сроке возврата - 11.10.2009, процентной ставке - 18,56%.

7. Изменение № 2 от 14.11.2008 к Кредитному соглашению № 702000/2007/00255 от 20.11.08, с условиями о сумме – 24 344 851,92 доллара США, сроке возврата - 24.10.2009, процентной ставке - 18,56%.

8. Изменение № 1 от 24.11.2008 к Кредитному соглашению № КС-702000/2007/00280 от 17.12.2007, с условиями о сумме – 8 889 802,32 доллара США, сроке возврата - 20.11.2009, процентной ставке - 18,56%.

9. Изменение № 1 от 24.11.2008 к Кредитному соглашению № КС-702000/2007/00281 от 17.12.2007, с условиями о сумме – 7 379 802,32 доллара США, сроке возврата - 15.12.2008, процентной ставке - 18,56%.

10. Договор кросс-валютной сделки-своп с Компанией VTB Bank Europe plc.

Данные сделки одобрены Советом директоров ЗАО «АС Амур».
8. Перечень сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Договор займа № 2418 от 15.05.2008.

Займодавец: ЗАО «Артель старателей «Амур»

Заемщик: ООО «Дальневосточная фондовая компания»

Сумма займа: 2 400 000 000,00 рублей без начисления процентов

Срок займа: четыре года с момента предоставления денежных средств

Данная сделка одобрена общим собранием акционеров ЗАО «АС Амур»
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Состав совета директоров на начало 2008 года:



п/п

Ф.И.О.

члена совета директоров

Краткие биографические данные членов совета директоров

Сведения о владении акциями, %

1.

Басюк Константин Владимирович


Год рождения: 1966. Образование: высшее.

Должность: президент ЗАО «Альянс- Пром»

акций нет

2.

Аширов Ярослав Олегович


Год рождения 1973. Образование высшее.

Должность:

директор финансового департамента ЗАО «Альянс-Пром»

акций нет

3.
Алексеев Борис Георгиевич




Год рождения: 1958

Образование высшее.

Должность: генеральный директор ЗАО «Артель старателей «Амур»

акций нет

4..
Хорошилов Сергей Борисович




Год рождения: 1958

Образование высшее.

Должность: генеральный директор «Информационно - консалтинговый центр по разработке антикризисных технологий в экономике и политике (Содействие – ЛМ)»

акций нет

5.
Косенко Александр Иванович




Год рождения: 1950

Образование средне-техническое.

Должность: первый зам. генерального директора по производству ЗАО «Артель старателей «Амур»

акций нет

6.
Макаренко Алексей Иванович




Год рождения: 1946

Образование высшее.

Должность: директор прииска «Кондер» ЗАО «Артель старателей «Амур»

акций нет

7.
Хань Иван Васильевич




Год рождения: 1940

Образование высшее.

Должность: технический директор ЗАО «Артель старателей «Амур»

акций нет


Состав совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20 мая 2008 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 20.05.2008 г.)



п/п

Ф.И.О.

члена совета директоров

Краткие биографические данные членов совета директоров

Сведения о владении акциями, %

1.

Басюк Константин Владимирович


Год рождения: 1966. Образование: высшее.

Должность: президент ЗАО «Альянс- Пром»

акций нет

2.

Аширов Ярослав Олегович


Год рождения 1973. Образование высшее.

Должность:

директор финансового департамента ЗАО «Альянс-Пром»

акций нет

3.
Алексеев Борис Георгиевич




Год рождения: 1958

Образование высшее.

Должность: генеральный директор ЗАО «Артель старателей «Амур»

акций нет

4..
Хорошилов Сергей Борисович




Год рождения: 1958

Образование высшее.

Должность: генеральный директор «Информационно - консалтинговый центр по разработке антикризисных технологий в экономике и политике (Содействие – ЛМ)»

акций нет

5.
Косенко Александр Иванович




Год рождения: 1950

Образование средне-техническое.

Должность: первый зам. генерального директора по производству ЗАО «Артель старателей «Амур»

акций нет

6.

Авдеев Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1968

Образование высшее.

Должность: генеральный директор ООО «ПАРУС-ГРУП»

акций нет

7.
Хань Иван Васильевич




Год рождения: 1940

Образование высшее.

Должность: технический директор ЗАО «Артель старателей «Амур»

акций нет



10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Данную должность занимает Алексеев Борис Георгиевич. Утвержден Советом директоров общества (протокол от 26.01.2007 № 3). Год рождения: 1958. Образование высшее.

Акций не имеет.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Генеральному директору выплачивается вознаграждение только по занимаемой им должности, в соответствии с заключенным трудовым договором.

Членам совета директоров вознаграждение не выплачивается.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.
13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор Б.Г. Алексеев

Главный бухгалтер А.Г. Воробьев





Похожие:

Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconПротокол №04-12 от 22. 05. 2012
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 25. 06. 2012 (протокол №35 от 27. 06. 2012)
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconО проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белая Глинарайгаз»
Совет директоров ОАО «Белая Глинарайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «26»...
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconО проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белая Глинарайгаз»
Совет директоров ОАО «Белая Глинарайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «26»...
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconК протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «мрск северо Запада» от 21. 06. 2012 №5 утвержден: Годовым Общим собранием акционеров ОАО «мрск северо Запада»
Основные документы, регулирующие систему внутреннего контроля и управления рисками 165
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconПротокол №16 от 27. 04. 2009 г. Протокол №18 от 29. 05. 2009 г. Председатель общего собрания акционеров
Зао «Депозитарно-клиринговая компания», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка,31, строение Б
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconОткрытое акционерное общество «аэропорт «пулково» (оао «аэропорт «пулково»)
«Выносится на утверждение решением годового общего собрания акционеров (единственным акционером)»
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconОткрытое акционерное общество “Автотранспортное предприятие” ОАО «Автотранспортное предприятие»
Решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие»
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconПротокол №15 от 28 апреля 2007 г. Общего годового собрания акционеров
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
О принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки...
Протокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г iconПротокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 121 офис 2, (831) т. 273-13-51
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница