Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров




НазваниеПротокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров
Дата конвертации07.02.2013
Размер85.03 Kb.
ТипПротокол

Утверждено


Общим собранием акционеров

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК» (открытого

акционерного общества) 24 мая 2007 года

Протокол №18.

с учетом изменений, внесенных на основании

решения общего собрания акционеров

от 30 мая 2008 года, протокол № 19
Председатель Совета

директоров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
А.В.Долинин

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ


АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК»

(открытого акционерного общества)


  1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК» (открытого акционерного общества), далее – Банка, Кодексом корпоративного управления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК» (открытого акционерного общества). Положение регулирует порядок избрания и деятельности Генерального директора Банка.

  2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Банка и осуществляет текущее руководство деятельностью Банка наряду с коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.

  3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка (Генерального директора), осуществляет также функции Председателя коллегиального исполнительного органа (Правления Банка).

  4. Исполнительные органы Банка (Генеральный директор и Правление Банка) организуют исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию общего собрания акционеров Банка.

  5. На отношения между Банком и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

  6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

    1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;

    2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

    3. распоряжается имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах прав, установленных Уставом Банка, в том числе совершает сделки, связанные с приобретением и отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 1 процента балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

6.4. представляет интересы Банка, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

6.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры и контракты с работниками Банка, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

    1. руководит работой Правления Банка, организует проведение заседаний Правления, Председательствует на заседаниях Правления; подписывает протоколы этих заседаний;

    2. заключает контракты с членами Правления Банка по поручению Cовета директоров Банка;

6.8. назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, выдает им доверенности;

6.9. выдает доверенности от имени Банка любому работнику Банка, в том числе на выполнение части функций, закрепленных в Уставе Банка за Генеральным директором (единоличным исполнительным органом), в том числе выдает доверенности:

6.9.1. заместителю Генерального директора - на заверение документов персонифицированного учета, включая индивидуальные сведения о трудовом стаже и зарплате работников Банка;

6.9.2. заместителю Генерального директора – на выполнение действий, предусмотренных пунктом 6.6. настоящего Положения (на период своего временного отсутствия), а также на право подписания следующих документов:

- документов, раскрывающих информацию о существенных событиях в деятельности банка акционерам, Банку России и неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством;

- договоров (изменений и дополнений к договорам) с реестродержателем Банка;

- ежеквартального отчета по ценным бумагам, документов на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка (заявление на регистрацию, решение о выпуске, проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска, анкета эмитента, опись документов);

- заверение идентичности электронной копии списка участников составу акционеров и (или) изменениям, произошедшим в составе акционеров;

6.10. принимает решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

6.11. совершает сделки от имени банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на сумму, не превышающую 5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;

6.12. открывает в банках счета;

6.13. организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Банка;

6.14. организует систему безопасности Банка;

6.15. несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

6.16. по согласованию с Советом директоров Банка издает приказ о назначении на должность начальника службы внутреннего контроля Банка и об его освобождении от занимаемой должности;

6.17. издает приказы и издает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

6.18. организует систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету директоров Банка и его исполнительным органам для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для кредитной организации банковских рисках;

6.19. контролирует раскрытие информации о деятельности Банка неограниченному кругу лиц;

6.20. выносит на рассмотрение Совета директоров Банка ежеквартальные отчеты о деятельности Банка по следующим вопросам:

а) финансовые показатели деятельности Банка;

б) информация об уровне достаточности собственных средств (капитала) для покрытия принятых Банком рисков и предполагаемых расходов;

в) качество ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности и портфеля ценных бумаг;

г) фактические размеры и достаточность резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также резервов на возможные потери по прочим активам, обязательствам и сделкам;

д) концентрация кредитов (займов) и инвестиций в разрезе отраслей экономики, категорий заемщиков и т.п., а также планируемые выдачи кредитов и инвестиции;

е) потери и доходы от продажи, погашения и передачи активов с баланса Банка, а также замены активов одного вида на активы другого вида;

ж) показатели привлеченных средств (в том числе депозитов), планируемые мероприятия по привлечению средств;

з) оценка качества управления банковскими рисками;

и) сравнительный анализ вышеперечисленных показателей деятельности Банка по отношению к показателям за предыдущие периоды и к показателям конкурентов;

к) меры, предпринимаемые исполнительными органами по соблюдению в Банке законодательства Российской Федерации, учредительных, внутренних документов, норм профессиональной этики, наличие проблем в этой области;

л) любые иные сведения о признаках возможного ухудшения, фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Банка;

6.21. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Банком.

7. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8. Выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора имеют право акционеры (акционер), являющимися в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. Включение вопроса об избрании Генерального директора в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов на пост Генерального директора в список кандидатур, включаемых в Бюллетень для голосования, осуществляется на основании решения Совета Банка в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Кандидаты на должность Генерального директора должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

10 Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с контрактом, заключаемым им с Банком, а также настоящим Положением. Контракт с Генеральным директором от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров Банка. Досрочное расторжение контракта осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

  1. Генеральному директору Банка в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, определенном в контракте, заключенном им с Банком. Премирование Генерального директора осуществляется на основании внутрибанковских положений о премировании сотрудников Банка, а также на основании решения Совета директоров Банка в соответствии с Положением о Совете директоров Банка.

12. Генеральный директор имеет право пользоваться кредитами Банка и выступать стороной по сделкам, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством в пределах лимитов, установленных общим собранием акционеров и (или) Советом директоров Банка, с учетом нормативов, установленных указаниями Банка России.

13. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

14 .Генеральный директор не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

15. Генеральный директор руководит работой Правления Банка, инициирует созыв заседаний Правления Банка и имеет право решающего голоса на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления Банка.

16 Заместители Генерального директора назначаются на основании приказа по Банку и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором, в соответствии со своими полномочиями.

17. Генеральный директор (его заместители) несет (несут) ответственность за исполнение своих обязанностей в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

18 Генеральный директор (его заместители) обязан (обязаны):

  • не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между ним (ними), исполнительными органами Банка, Советом директоров Банка и его акционерами, кредиторами и вкладчиками, иными клиентами Банка;

  • обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка.

19. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания акционеров.




Похожие:

Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
О принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки...
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconПротокол №39 от 06 мая 2009г. «Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г
«Утвержден» Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Артель старателей «Амур» Протокол №3 от 29. 06. 2009 г
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconО проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белая Глинарайгаз»
Совет директоров ОАО «Белая Глинарайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «26»...
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconО проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белая Глинарайгаз»
Совет директоров ОАО «Белая Глинарайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «26»...
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconТрудовой договор № с генеральным директором типовой; без подробного описания должностных обязанностей
Устава или решения Общего собрания акционеров (Протокол № от г.), с одной стороны, и, именуем в дальнейшем «Работник», с другой стороны,...
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconПротокол №16 от 27. 04. 2009 г. Протокол №18 от 29. 05. 2009 г. Председатель общего собрания акционеров
Зао «Депозитарно-клиринговая компания», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка,31, строение Б
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconПротокол №17 от 27. 03. 2007 г. Протокол №13 от 26. 04. 2007 г. Председатель общего собрания акционеров
Зао «Депозитарно-клиринговая компания», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка,31, строение Б
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconПротокол №04-12 от 22. 05. 2012
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 25. 06. 2012 (протокол №35 от 27. 06. 2012)
Протокол №18. с учетом изменений, внесенных на основании решения общего собрания акционеров iconПротокол №8 Совета директоров ОАО «дсу-1» о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 121 офис 2, (831) т. 273-13-51
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница